构建以安全为目标的刑事风控体系

在刑事案件中，相当一部分案件与公司及管理人有关。刑法规定的罪名，涉及公司设立、融资、生产、财务、用工、经营和公司解散清算等各个阶段。刑法的这些规定，对企业及其管理人人员来讲，应当是行为的底线和红线。然而现实中很多企业负责人或管理人员被追究刑事责任的不在少数，究其原因，主要有两方面：一是行为触犯了刑法却不知道，二是知道触犯刑法却心存侥幸。

对知道行为为犯罪行为而心存侥幸的情形，多为利益驱使，需要在利益诱惑面前保持清醒。对触犯刑法不知道的情形，现实中也很多，原因之一是刑法在不断的修改，很多行为之前不是犯罪，后来变成了犯罪。另外原因是没有进行学习，没有分清行为的罪与非罪的边界，当时也没有意识到是触犯刑法的行为。然而追究刑事责任时，却不能因为不知道就不承担责任。触犯刑法不知道的情形，最好的方法就是加强学习，其次是感觉不对时咨询专业人士。

为了帮助企业负责人及管理人更好地提高法律风险意识、规避刑事法律风险，维盈律师根据长期办理刑事案件的经验和对企业可能涉嫌刑事案件进行分析总结，打造了“刑事风控体系”的课件。课件结合大量详实的案例，可针对企业的负责人、高管，以及财务、人事、采购、生产、销售、法务等人员，进行探讨和交流。有需要的朋友可以联系我们。

刑事风控体系

一大目标：安全经营

二大方面：对内合规 对外合法

三大阶段：事前预防 事中管理 事后处理

四大要件：主体要件 客体要件 主观要件 客观要件

五大人员：高管人员 财务人员 采购人员 销售人员 生产人员

六大风险：财务风险 合同风险 采购风险 生产风险 销售风险 人事风险

七大制度：财务制度 人事制度 安全制度 质量制度 销售制度 合同制度 反贿制度

八大证据：物证证据 书证证据 证人证言 被害陈述 供述辩解 鉴定意见 勘验笔录 视听数据

九大后果：管制处罚 拘役处罚 有期徒刑 无期徒刑 死刑死缓 罚金处罚 没收财产 政治权利 驱逐出境

十大类型：行贿受贿  侵占挪用 公司设立 资金使用 税款征缴 商品交易 生产销售 知识产权 人身损害 

社会秩序